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南平警方摧毁一个电信网络诈骗团伙 涉案金额高达上亿元

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  福建法治报-海峡法治在3月5日讯
  诈骗团伙靠虚假的网络投资平台,利用人们的投机心理,引诱、哄骗受害人将资金转入平台,不断设局骗取钱财。
  围绕中央部署的扫黑除恶专项斗争要求,实现“深挖根治”阶段性目标,南平警方加大扫黑除恶治乱力度,深入开展打击电信网络诈骗违法犯罪活动。经1个多月的缜密侦查,近日,南平市公安局摧毁一个涉案金额高达上亿元的电信网络诈骗团伙,捣毁福州、泉州以及黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等地15个电信网络诈骗犯罪窝点,抓获300余名涉案嫌疑人,缴获740余部涉案手机、500余台涉案电脑等物品,将该诈骗团伙的上线、下线及诈骗平台的技术维护人员全链条一网打尽。

                               
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  误信“老师”
  投资36万元只剩3万元
  邵武市的何女士是一个股民。2018年5月的一天,她在浏览手机新闻里的股票行情。当她查询一支股票时,无意间加入一个名为“全国股友之家”的微信群,群里有“老师”在讲股市行情,也推荐一些股票。经过多日的观察,何女士觉得“老师”推荐的大多数股票都会涨,便逐渐相信了对方的炒股水平。
  后来,“老师”称有专门解说股票的直播间方便股民学习炒股。何女士便进入了直播间,并被拉进另一个微信群。直播间又有另一名“老师”在解说股票,常常推荐说现在股票的行情不好操作,他们公司有一个平台叫做“陆港资本”,比国内股票投资平台操作更简便,更容易赚钱。而群里也时不时有人发一些在“陆港资本”平台赚钱的截图和操作的经验。何女士慢慢心动了,很快完成了软件安装、用户注册,并在该平台充了一些钱操作。

                               
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  按照“老师”的指示,何女士操作了一段时间后,账面上显示赚了一些钱。后来,“老师”又鼓动何女士参加一个操作股票的战队,但要30万元才能加入。这时,群里平常和何女士聊天的几个好友也声称加了个这个战队,并赚了很多钱。何女士便跟着注入36万元,按照“老师”的指示进行操作。
  但仅仅过了四周,何女士的36万元就亏得只剩下3万元。在家人的提示下,何女士到邵武当地正规证券公司咨询,这才知道该平台根本不存在。当何女士将剩余的3万元转出后,再登录该平台时,发现已无法登录。何女士此时才怀疑其中有诈,便向邵武市公安局报案。
  接警后,邵武市公安局经初步侦查,发现“陆港资本”平台极可能是一个投资诈骗网络平台,随即向南平市公安局反诈骗和合成作战中心报告。
  随后,南平市公安局反诈骗和合成作战中心对“陆港资本”网络平台、与何女士聊天的相关人员微信、QQ聊天记录信息以及何女士资金的流向等多个渠道展开追查,循线深挖,不断拓展,发现该案涉及省份多、窝点多、涉案人员多,层级复杂,涉案人员反侦查能力强,且有人精通网络技术,随时可以销毁证据,这给办案民警带来极大的挑战。
  侦办民警凭借丰富的办案经验,不断深挖线索、核查取证,在短短的10余天内,便逐步查清了该犯罪团伙的组织构架、窝点分布、资金流向等情况。

                               
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  民警发现,嫌疑人黄某在网上设立并操纵“陆港资本”(后期更名为“中港投资”)和“普瑞斯”等平台。黄某组织林某长等多名骨干成员在福州、泉州、南平等地设立多个诈骗窝点。大量招募工作人员,冒充“白富美”,在网上拉拢投资者到其设立的交易平台进行投资操作。
  而这个交易平台为黄某诈骗团伙非法私自搭建的封闭系统,黄某等人通过后台操纵交易盈亏,不仅表面上从中赚取交易佣金,而且还在暗中操纵受害人交易行情诈骗本金,大量非法获取受害人钱财。经统计,该诈骗团伙的涉案金额竟高达上亿元。
  跨省打击
  上线下线全链条一网打尽
  为将该团伙一网打尽,专案组不仅对该诈骗团伙成员全面侦查,还将设计该诈骗网络平台及技术维护的犯罪团伙纳入侦查目标。经过专案组网络技术人员多日的连夜奋战,终于查清了远在黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等地的该诈骗网络平台技术人员情况。
  为尽快打击该犯罪团伙,避免群众上当受骗,减少被骗群众的损失,南平市公安局成立专案指挥部,组织机关多警种及邵武、延平、建阳等县市公安局展开集群战役,明确各部门、各县局任务分工、工作措施、侦查要求,通过专案指挥部的指令,将参战单位联为一体,集约化地运用市县资源、警力。

                               
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  在初步掌握黄某等10余名主要犯罪嫌疑人具体活动情况后,专案指挥部迅速组织市县两级公安机关共500余名警力,赶赴福州、泉州以及黑龙江、湖南、广东等多地做好抓捕准备。1月21日14时整,随着专案指挥部的一声令下,15个抓捕小组统一展开抓捕行动,一举摧毁了15个涉嫌网络诈骗犯罪窝点,当场抓获300余名涉案嫌疑人,缴获740余部涉案手机、500余台涉案电脑、10余辆涉案车辆,查获银行卡1000余张。
  经侦查,民警发现该诈骗团伙分别设立了“中港投资”和“普瑞斯”两个平台,其中“中港投资”平台主要是针对内地具体投资需求的群众,而“普瑞斯”平台则是专门针对港澳台及海外的高知识华人阶层。
  该诈骗团伙制作统一的剧本,大量雇佣青年男女,组织培训,利用微信、QQ等网络社交软件,在网上冒充“白富美”或成功白领人士,向受害人宣传虚假的投资赚钱经验,抛出高额利润引诱受害人投资。再使用制定好的“话术”及所谓的“内幕”消息,逐步诱导对方在虚假的投资平台上进行买卖黄金、操作股票等交易,并最终以各项佣金、手续费、亏损等骗取受害人的钱款。
  32岁的肖某是该诈骗团伙中的一名业务员,他的工作就是假冒一名离异的香港富家女,从网络上下载美女的照片,然后放到聊天软件上,专门进入一些海外华人交友网站,不断挑选有一定财力、懂网络投资的精英华人添加为好友。对方看到美女的头像,大多会同意和肖某进行聊天。随后,肖某通过不断接触与客户培养感情,诱骗对方加入平台进行投资。
  据民警介绍,这种新型骗局迷惑性较大,有的投资者受骗后仍认为自己只是亏损,根本没想到报警。当民警找到这些受害人并详细解释后,他们才意识到是被骗了。
  目前,黄某等犯罪嫌疑人已陆续被检察机关批准逮捕,案件正在进一步侦办中。
  警方提示:
  微信、QQ等网上交友要谨慎,在不确认对方身份的情况下千万不要涉及金钱来往,更不要轻易相信高收益、高回报的投资产品。不要轻易相信网络平台推送的股市信息,在网络平台遇到陌生人介绍所谓的“炒股大神”“内幕信息”等服务和渠道,或在网络中遇到自称某机构或公司发展会员带人“建仓”提供“个股”时,一定要擦亮眼睛。
  民警也提醒求职的年轻人,要通过正规渠道找工作。不要被高额的抽成所诱惑而参与实施诈骗,进行违法犯罪活动迟早会受到法律严惩,到时就后悔莫及了。
  (本报记者 汤仙念 通讯员 丁晨)
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发表于 2019-3-6 12:19 来自m.swzx.com | 只看该作者
因为处罚太低,所以这个行业很疯狂
发表于 2019-3-6 12:23 来自m.swzx.com | 只看该作者
3万元居然还能转的出来,太意外了
发表于 2019-3-6 12:38 来自m.swzx.com | 只看该作者
骗的都是无脑的。

点评

无脑的那么多钱,你这有脑的的几多?  详情 回复 发表于 2019-3-6 12:53
发表于 2019-3-6 12:53 来自m.swzx.com | 只看该作者
林少辉 发表于 2019-03-06 12:38
骗的都是无脑的。

无脑的那么多钱,你这有脑的的几多?

                               
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发表于 2019-3-6 13:04 来自m.swzx.com | 只看该作者
骗的都是有钱人
发表于 2019-3-6 13:22 来自m.swzx.com | 只看该作者
钱这么好骗,这说明现在人呢,都是,人傻钱多。
发表于 2019-3-6 13:24 来自m.swzx.com | 只看该作者
都是想让钱生钱,生更多的钱出来
发表于 2019-3-6 13:40 来自m.swzx.com | 只看该作者
震天吼 发表于 2019-03-06 12:53
无脑的那么多钱,你这有脑的的几多?

你上过当吧,所以比我有钱

                               
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发表于 2019-3-6 14:00 来自m.swzx.com | 只看该作者
群里平常和何女士聊天的几个好友 笑着把钱分了哈哈哈哈 都是拖
发表于 2019-3-6 14:15 来自m.swzx.com | 只看该作者
天上不会掉馅饼,地上到处是陷阱
发表于 2019-3-6 14:26 来自m.swzx.com | 只看该作者
震天吼 发表于 2019-03-06 12:53
无脑的那么多钱,你这有脑的的几多?

骗得都是人傻钱多的
发表于 2019-3-6 15:42 来自m.swzx.com | 只看该作者
都想一夜暴富。
发表于 2019-3-6 18:04 来自m.swzx.com | 只看该作者
没法说,从小打了疫苗,这种骗子骗不了我哦
发表于 2019-3-6 21:13 来自m.swzx.com | 只看该作者
发表于 2019-3-7 09:03 来自m.swzx.com | 只看该作者
做这个的很多啊,一抓一大把,我身边的亲戚朋友都做这个买房买车了!一般都是炒石油,原油,贵金属!这种公司都是挂羊头卖狗肉!
发表于 2019-3-7 11:31 | 只看该作者
天网恢恢疏而不漏
发表于 2019-3-7 19:17 | 只看该作者
骗子无孔不入,小心为上
发表于 2019-3-7 20:35 | 只看该作者
打的好
发表于 2019-3-7 23:34 来自m.swzx.com | 只看该作者
活得不得行
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